逃税5百万欧元!华人家族企业8人资产被扣押,4名会计师涉案! …

摘要: 意大利《华人街》2021年7月28日维琴察消息:一华人工场开了又关17次,涉嫌逃税500万欧元。税警破获了一起税务欺诈计划,八家委托公司被通报偷税漏税。

在过去的几天里,维琴察省指挥部的税务警察对属于一个华人 …

       意大利《华人街》2021年7月28日维琴察消息:一华人工场开了又关17次,涉嫌逃税500万欧元。税警破获了一起税务欺诈计划,八家委托公司被通报偷税漏税。
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       在过去的几天里,维琴察省指挥部的税务警察对属于一个华人家庭的八个人进行了预防性扣押资产,金额为65.6万欧元。

       这起经济-金融警察行动源于一次夜间进入纺织品加工场的车间内的检查,该工场且有附属公寓当宿舍,然后发展为 “Re-Itinera “行动,导致除其他事项外,通报了16人参与了在Schio的一个纺织工场17次 “开业和关闭 “的经营管理相关事务。

       被指控的罪行是欺诈性逃税,未进行申报和为不存在的交易开具发票。该调查允许重建与华人工场有关的纺织企业与委托代加工的意大利客户企业之间存在的 “事实合同”,并举报4家会计师事务所不遵守关于客户尽职调查和为反洗钱目的传递可疑交易报告的规则。

       要求并获得了6家仍然活跃并涉及此案调查有关的中国籍个体企业的增值税号的依职权终止。

      案件的调查是从2019年开始的,在一天夜间与维琴察地区劳动监察局联合对一家总部位于Schio的独资企业进行工作场所健康和安全方面的检查,该企业活跃在服装制造的经济领域,老板是一名中国籍人。

      总的来说,这些公司已经积累了对财政部的债务(由税务局或维琴察I.N.P.S.开展的评估活动造成的),并登记追债的金额约500万欧元,包括逃税、罚款和迄今积累的欠款利息。所有的追款单都没有兑现,也没有提出过分期付款的要求。

      简而言之,从行政管理、雇员、总部、签订的合同和商业对象的角度来看,完全是一个只有纸面上第三方的法人的混合体。有鉴于此,坚持使用同一地址并以不同人的名义正式注册的增值税账户的旋风式开设,其唯一目的是使财务管理部门制定的众多强制征收程序(与公司的数量相等)失去效力。

      这位企业家在2019年将其利益中心转移到了瓦雷泽省,将Schio公司的管理权交给了他的兄弟,他完全控制了所有的企业增值税号,以至于在停止商业运作后,他经常利用这些企业税号为不存在的交易开具发票,为继承公司或在瓦雷泽地区经营的公司带来利益,使后者通过逃税为新的商业活动提供资金。

       通过调查,确定了7名华人,包括涉案人的妻子、2个女儿和4个居住在威尼托和瓦雷泽省之间的作为挂名老板的中国籍男子。

       位于艾米利亚-罗马涅(Emilia Romagna)的纺织品企业的顾问会计师事务所已被报告给税务警方的当地主管部门,因为根据反洗钱法,该事务所可能没有遵守与充分核实客户和报告可疑交易的义务有关的规定。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:vicenzatoday.it/ilgiorno.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
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